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西部矿业(601168)布告正文亚虎在线娱乐官网亚虎888娱乐官网
[双击自动滚屏] 文章来源:渑池招投标中心   发布者:渑招管理   发布时间:2019-07-15 06:51  

股票简称:西部矿业   股票代码:601168  
证券代码:601168             证券简称:西部矿业        编号:临 2018-046

                      西部矿业股份有限公司

             第六届董事会第十一次会议决定布告
    本公司董事会及整个董事包管本布告本质不保管任何虚伪记载、误导性陈
述或者沉大脱漏,并对着本质的实正在性、正确性和完全性承当个别及连带责任。

    一、董事会会议召开状况

    (一)本次董事会会议的集结、召开符合有闭司法、律例及《公司章程》的
相闭规定。
    (二)本次董事会会议告诉及议案于 2018 年 12 月 7 日以邮件方式向整个董
侍涪出。
    (三)本次董事会会议于 2018 年 12 月 12 日以通信方式召开。
    (四)本次董事会会议应出席的董事 7 人,现实出席会议的董事 7 人,会议
有用外决票数 7 票。

    二、董事会会议审议状况

    (一)闭于聘用公司高级治理人员的议案
    会议赞同,根据公司总裁提名,聘用梁彦波为公司副总裁,任期与本届董事
会一样。
    公司独立董事对本议案的定见为:
    1. 副总裁候选人梁彦波先生的提名程序及会议审议程序符合《公法律》《公
司章程》蹬仔闭规定;
    2. 经审阅副总裁候选人的幼我经验,未发明佑锥公法律》第 146 条规定不得
担当高级治理人员的状况,也未发明被中邦证监会认定为市场禁入者而且禁入尚
未消弭的状况;
    3. 相闭候选人具备相应的专业能力和任职资格,可能胜任相闭职责的要求;
    4. 赞同向第六届董事会第十一次会议提交聘用高级治理人员的相闭议案。
    外决结果:赞同 7 票,否决 0 票,弃权 0 票。
    (二)闭于为下属子公司提供担保的议案
    会议赞同,公司为全资子公司青海湘和有色金属有限责任公司 30,000 万元
贷款及控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司 505,379 万元贷款,盘算 535,379
万元贷款提供担保;并将该议案提请公司 2018 年第二次一时股东大会审议核准
(详见一时布告 2018-047 号)。
    公司独立董事对本议案的定见为:
    1.本次担保对象为公司全资子公司青海湘和有色金属有限责任公司及控股
子公司西藏玉龙铜业股份有限公司,其贷款重要用于项目建设及流动资金周转,
符合子公司出产谋划的现实须要,提示公司谋划层加强对被担保公司的治理,闭
注其偿还债务能力,有用节制和防备危害;
    2. 我们赞同公司为全资子公司青海湘和及控股子公司玉龙铜业提供担保,并
将该议案提请公司第六届董事会第十一次会议审议。
    外决结果:赞同 7 票,否决 0 票,弃权 0 票。
    (三)闭于续聘安永华明管帐师事件所为公司 2018 年度审计机构并确定其
审计业务人工的议案
    会议赞同,公司续聘安永华明管帐师事件所为公司 2018 年度审计机构,并
确定其审计业务人工为群众币 400 万元,此中年度财务报外审计用度 340 万元,
内部节制审计用度 60 万元(400 万元含差旅费,但不蕴含处所附加费及增值税,
正在审计地的交通费和食宿费由我公司承当);并将该议案提请公司 2018 年第二次
一时股东大会审议核准(详见一时布告 2018-048 号)。
    公司独立董事对本议案的独立定见为:
    1. 安永华明管帐师事件所具备证券、期货从业资格,拥有较强的专业办事能
力。项目审计人员的职业路德素养和执业程度优秀,可能遵照《中邦注册管帐师
独立审计准则》,勤奋尽责,公道合理地发外独立审计定见。正在担当公司从前 11
年财务报外审计工作时期,按打算终了了对公司的各项审计任务,所出具报告真
实、正确地反又厮公司的财务情况和谋划成果。
    2. 公司续聘安永华明管帐师事件所为公司 2018 年度财务和内控审计机构,
相闭程序符合《公司章程》蹬仔闭规定。
    3. 我们赞同公司续聘安永华明管帐师事件所为公司 2018 年度财务和内控审
计机构,并将该议案提请公司第六届董事会第十一次会议审议。
    外决结果:赞同 7 票,否决 0 票,弃权 0 票。
    (四)闭于共同投资设立融资租赁公司及商业保理公司的闭联买卖议案
    会议赞同,公司与控股股器材部矿业集团有限公司及公司全资子公司中邦西
部矿业(香港)有限公司、西矿集团全资子公司西部矿业集团(香港)有限公司
共同投资设立西矿(天津)融资租赁有限公司(以工商部分批准名称为准),注
书籍钱 5 亿元群众币,此中西矿集团出资 13,000 万元群众币、持有 26%股权,
集团香港出资 12,500 万元群众币、持有 25%股权,西矿香港出资 12,500 万元人
民币、持有 25%股权,公司出资 12,000 万元群众币、持有 24%股权;公司全资
子公司四川会东大梁矿业有限公司、巴彦淖尔西部铜业有限公司与西矿集团共同
投资设立西矿(天津)商业保理有限公司(以工商部分批准名称为准),注册资
本 1 亿元群众币,此中西矿集团出资 5,100 万元群众币、持有 51%股权,大梁矿
业出资 2,500 万元群众币、持有 25%股权,西部铜业出资 2,400 万元群众币、持
有 24%股权。同时,授权公司董事长决议融资租赁公司及商业保理公司设立(含
筹建申请和开业申请)时期相闭的法定事宜和签署必要的司法文件(详见一时公
告 2018-049 号)。
    公司独立董事对本议案的独立定见为:
    1. 通过组建融资租赁公司和商业保理公司,能够有用增强公司融资能力,降
低公司整体财务用度,提高归属母公司利润,进一步增强公司剩余能力,提高非
现金资产流动性,低落流动性危害,为公司打造新的利润增长点;
    2. 上述闭联买卖事项均遵照了市场化原则和公道性原则,上市公司和非闭联
股东的利益未受侵害;
    3. 本议案的审议和外决程序合法,闭联董事回避外决,符合有闭司法、律例
和《公司章程》《闭联买卖治理法子》的规定。
    参会董事中,闭联董事张永利回避外决。
    外决结果:赞同 6 票,否决 0 票,弃权 0 票。
    (五)闭于修订《公司章程》的议案
    会议赞同,根据《中华群众共和邦公法律》《上市公司管理准则》等司法法
规及规范性文件,结合公司现实状况,对《公司章程》局部条目举行修订;并将
该议案提请公司 2018 年第二次一时股东大会审议核准(详见一时布告 2018-050
号)。
     外决结果:赞同 7 票,否决 0 票,弃权 0 票。
     (六)闭于修订《股东大会议事规则》的议案
     会议赞同,根据《上市公司管理准则》,对《股东大会议事规则》相应条目
举行修订;并将该议案提请公司 2018 年第二次一时股东大会审议核准。
     外决结果:赞同 7 票,否决 0 票,弃权 0 票。
     (七)闭于提请召开 2018 年第二次一时股东大会的议案
     会议赞同,公司于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第二次一时股东大会(详
见一时布告 2018-051 号)。
     外决结果:赞同 7 票,否决 0 票,弃权 0 票。

     三、上网布告附件

     西部矿业第六届董事会独立董事对第六届董事会第十一次会议相闭议案的
独立定见


     特此布告。


     附件:1. 梁彦波先生简历
           2. 《股东大会议事规则》(修改案)




                                               西部矿业股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2018 年 12 月 13 日

     备查文件:
     (一)西部矿业第六届董事会第十一次会议决定
     (二)西部矿业第六届董事会提名委员会对公司高级治理人员的资格审查意

附件 1:

                             梁彦波先生简历

    梁彦波,男,汉族,1972 年 9 月降生,辽宁大连人,中共党员,江西理工
大学采矿专业,研讨生学历,高级工程师。
    梁先生自 2017 年 2 月至 2018 年 11 月任四川鑫源矿业有限责任公司党总支
书记、董事长(法定代外人);2016 年 2 月至 2017 年 2 月任四川鑫源矿业有限责
任公司董事长、总经理;2012 年 1 月至 2016 年 2 月任巴彦淖尔西部铜业有限公
司副总经理。
附件 2:

                     《股东大会议事规则》(修改案)
 序号               修订前                            修订后

1       第十三条 公司召开股东大会的地址    第十三条 公司召开股东大会的
        为公司居处;若正在召开股东大会的会   地址为公司居处;若正在召开股东
        议告诉中还有指定地址的,以会议通   大会的会议告诉中还有指定地址
        知指定的地址为准。                 的,以会议告诉指定的地址为准。
        股东大会将设置会场,以现场会议形       公司提供网络投票方式为股
        式召开。股东大会审议下列议题时,   东到场股东大会提供方便。
        公司还将提供网络投票方式为股东         股东通过网络投票方式到场
        到场股东大会提供方便:             股东大会的,使洫出席。
            (一)以超过当次召募资金金额
        10%以上的闲置召募资金临时用于
        增补流动资金;
            (二)拟采办闭联人资产的价钱
        超过账面值 100%的沉大闭联买卖;
            (三)上海证券买卖所要求提供
        网络投票方式的事项。
            股东通过网络投票方式到场股
        东大会的,使洫出席。
2       第六十二条 出席股东大会的股东,    第六十二条 出席股东大会的股
        该当对提交外决的提案发外以下意     东,该当对提交外决的提案发外
        见之一:赞同、否决或弃权。证券登   以下定见之一:赞同、否决或弃
        记结算机构动作沪港通股票的外貌     权。证券备案结算机构动作内地
        持有人,按照现实持有人意义外示进   与香港股票市场买卖互联互通机
        行申报的之表。                     制股票的外貌持有人,按照现实
            未填、错填、字迹无法辨认的外   持有人意义外示举行申报的除
        决票、未投的外决票均使洫投票人放   表。
        弃外决势力,其所持股份数的外决结        未填、错填、字迹无法辨认
        果应计为“弃权”。                 的外决票、未投的外决票均使洫
                                           投票人放弃外决势力,其所持股
                                           份数的外决结果应计为“弃权”。


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