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金字塔娱乐官网,[HK]银城邦际控股:须予披露买卖出售一家隶属公司25%股权及重要买卖有闭项目公司及地盘收购事项的合作框
[双击自动滚屏] 文章来源:渑池招投标中心   发布者:渑招管理   发布时间:2019-09-11 08:03  

[HK]银城邦际控股:须予披露买卖出售一家隶属公司25%股权及重要买卖有闭项目公司及地盘收购事项的合作框架铺排的最新消休及订立新合作和谈

  工夫:2019年08月22日 08:31:13 中财网  

 
原题目:银城邦际控股:须予披露买卖出售一家隶属公司25%股权及重要买卖有闭项目公司及地盘收购事项的合作框架铺排的最新消休及订立新合作和谈

金字塔娱笑官网,[HK]银城国际控股:须予披露贸易出售一家附属公司25%股权及沉要贸易相关项目公司及土地收购事项的合作框架放置的最新新闻


香港买卖及結算全体限公司及香港聯合买卖全体限公司對本布告的內容概不負
責,對其準確性或完全性亦不發外任何聲明,並明確外示,概不對因本布告全数
或任何局部內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



須予披露买卖

出售一家附屬公司
25
%股權



重要买卖

有關項目公司及地盘收購事項的
合作框架铺排的最新消休及
訂立新合作協議


布景

茲提述該布告,內容有關項目公司(本公司的間接全資附屬公司,由本公司及
江蘇愛地分別擁有50
%及50
%權益)作出地盘收購事項,透過公開拍賣競得中國
南京市地塊的地盘运用權,代價為群众幣2,510,000,000元,由本公司(透過其附
屬公司)、南京銀嘉湞及江蘇愛地按50
/
50比例以平等份額付出。


為提升本集團資本效益以及減低本集團發展地塊的投資風險,本集團計劃額表

引入投資者上海銘布(其為獨立第三方)共同投資於地盘收購事項及發展地塊,
方式為向上海銘布出售項目公司25
%股權。


正在出售事項终了後,項目公司將仍為本公司的附屬公司。


出售事項

於二零一九年八月二十一日,南京銀嘉湞與上海銘布訂立股權轉讓協議,據
此,南京銀嘉湞赞同出售而上海銘布赞同收購南京銀嘉湞所持項目公司25
%股
權,代價為群众幣250,000,000元,有關金額乃經參考項目公司肇始註冊資本
25
%股權的面值。





1




合作協議

誠如該布告所述,競得地塊的地盘运用權並接獲確認書後,合作框架協議的訂
約方(即南京銀嘉湞及江蘇愛地)將訂立合作協議,當中所載條文須反映合作框
架協議的協定條款並詳細訂明雙方的合作铺排。


於二零一九年八月二十一日,南京銀嘉湞、江蘇愛地、上海銘布與項目公司訂

立合作協議,以規管項目公司股東之間的合作铺排。


根據合作協議及於出售事項终了後,南京銀嘉湞、江蘇愛地及上海銘布將以向

項目公司提供股東貸款之方式,按彼等各自於項目公司之股權比例對註冊資本
及超額局部出資,為項目公司應付的地盘收購事項本钱總額提供資金。出售事
項终了時,儘管南京銀嘉湞、江蘇愛地及上海銘布各自的股權分別為
25
%、
50
%及25
%,彼等各自於項目公司的股東外決權比例將分別為
51
%、
24
%及
25
%,而南京銀嘉湞將就股東作出決策繼續持有51
%外決權,並有權委任項目

公司董事會大局部成員。于是,項目公司將於出售事項终了時繼續為本公司附
屬公司。


合作協議將代替合作框架協議。


上市規則的涵義

出售事項

由於參考上市規則第
14.07條計算有關出售事項的一項或多項適用百分比率超過
5%但少於
25
%,故根據上市規則第
14章,出售事項構本钱公司的須予披露交

易。





2




合作協議及地盘收購事項

合作協議乃按公平基準及正常商業條款訂立,項目公司為收購及發展地塊的單

一目的項目公司,與競投地塊的目的同等。根據本公司所得資料,收購地塊的

估計總本钱(蕴含地價、可退回履約金及相關稅項)約為群众幣2,856,000,000
元。由於參考上市規則第
14.07條計算有關地盘收購事項估計總本钱的一項或多
項適用百分比率超過
25
%但仍少於
100
%,故根據上市規則第
14章,地盘收購事
項仍構本钱公司的重要买卖。


董事會確認,股權轉讓協議、地盘收購事項及合作協議項下擬進行的合營企業

铺排(蕴含融資及利潤分配铺排)乃按正常商業條款訂立,屬公平合理並符合本

公司及股東整體利益。


普通事項

誠如本公司日期為二零一九年七月二十四日之布告所述,載有(此中蕴含)地盘

收購事項及合作協議項下擬進行合營铺排進一步詳情的通函將根據上市規則於

二零一九年玄月二十五日或之前寄發予股東,以供參考。


布景

茲提述該布告,內容有關項目公司(本公司的間接全資附屬公司,由本公司及江

蘇愛地分別擁有50
%及50
%權益)作出地盘收購事項,透過公開拍賣競得中國南京
市地塊的地盘运用權,代價為群众幣2,510,000,000元,由本公司(透過其附屬公
司)、南京銀嘉湞及江蘇愛地按50
/
50比例以平等份額付出。


於二零一九年七月十七日,項目公司当场塊訂立地盘运用權出讓合同,其重要條
款載於該布告。根據地盘运用權出讓合同條款,於本布告日期,合共群众幣

1,255,000,000元(相當於地價總額50
%)已由項目公司付出予南京市規劃和天然資
源局。此表,根據地塊投資建設協定,項目公司亦已於二零一九年八月六日前向
南京市規劃和天然資源局付出可退回履約保證金群众幣200,000,000元作為競標過
程之一局部。


為提升本集團資本效益及效率以及減低本集團發展地塊的投資風險,本集團計劃
額表引入投資者上海銘布(其為獨立第三方)共同投資於地盘收購事項及發展地


3




塊,方式為向上海銘布出售項目公司25
%股權。於二零一九年八月二十一日,南
京銀嘉湞、江蘇愛地及上海銘布連同項目公司訂立合作協議,以規管項目公司股
東之間的合作铺排。


正在出售事項终了後,項目公司將仍為本公司的附屬公司。


地盘运用權出讓合同的重要條款與該布告所披露者一样。


股權轉讓協議

於二零一九年八月二十一日,南京銀嘉湞與上海銘布訂立股權轉讓協議,其重要
條款如下。


日期

二零一九年八月二十一日

訂約方


(a)
南京銀嘉湞,賣方,為本公司間接全資附屬公司,於出售事項终了前之本公
告日期為項目公司50
%股東;及

(b)
上海銘布,買方,據董事作出所有合理查詢後所深知、全悉及確信,上海銘
布及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

买卖的性質、代價及將予出售的資產

根據股權轉讓協議,上海銘布赞同向南京銀嘉湞購入項目公司25
%股權,代價為
群众幣250,000,000元,有關金額乃參考項目公司的初始註冊資本的面值25
%而釐

定。


根據項目公司的治理賬目,目標公司於二零一九年七月三十一日的未經審核資產
總值及淨資產總值分別約為群众幣759,500,000元及群众幣499,900,000元。


先決條件

终了將於下列先決條件獲達成後落實︰


(1)
南京銀嘉湞提供由項目公司通過核准出售事項的股東決議案副本;
(2)
反映南京銀嘉湞向上海銘布轉讓項目公司25
%股權的商業登記變更已告完
成;



4




(3)
合作協議已獲全體訂約方簽署;
(4)
並無就於出售事項终了時即將由南京銀嘉湞轉讓予上海銘布的項目公司25
%
股權設置產權負擔;


(5)
南京銀嘉湞並無違反股權轉讓協議的任何條款;
(6)
項目公司繼續妥善履行其於地盘运用權出讓合同項下責任,蕴含但不限於正
式付出代價及相關稅項(如有);及
(7)
並無發生不成抗力事务導致股權轉讓協議項下責任並不切實可杏祝

终了出售事項

出售事項將於緊隨上海銘布確認终了的全体先決條件獲達成及確定赞同落實终了
後的營業日终了。於出售事項终了後,南京銀嘉湞、江蘇愛地(連同江蘇愛地代
名流)及上海銘布的股權將分別為
25
%、
50
%及25
%。


合作協議

於二零一九年八月二十一日,南京銀嘉湞、江蘇愛地、上海銘布及項目公司訂立
合作協議,以規管彼等於項目公司的合作及治理,重要條款載列如下。


日期

二零一九年八月二十一日

訂約方


(a)
南京銀嘉湞(布景載於上文);
(b)
江蘇愛地,合作框架協議之訂約方。據董事所深知及全悉,
(i)江蘇愛地連同
江蘇愛地代名流(江蘇愛地之關連方)持有項目公司50
%股權,及(ii)除上述於
項目公司的股權表,江蘇愛地及江蘇愛地代名流以及彼等各自的最終實益擁
有人為獨立第三方;

5




(c)上海銘布(布景載於上文);及
(d)項目公司,本公司間接非全資附屬公司。

江蘇愛地的法定及實益股權

於項目公司当场塊取得不動產登記證後五(5)個營業日內,代外江蘇愛地持有項目
公司20
%股權的江蘇愛地代名流須將該20
%股權的決定全体權轉讓予江蘇愛地,
致使江蘇愛地成為持有項目公司50
%股權的法定及登記擁有人。


項目公司治理層

出售事項终了後,儘管南京銀嘉湞、江蘇愛地(連同江蘇愛地代名流)及上海銘布

各自於項目公司的股權分別為
25
%、
50
%及25
%,彼等各自於項目公司的股東外
決權比例將分別為
51
%、
24
%及25
%。項目公司股東所作所有決定(中國司法还有
訂明者之表)須由持有項目公司超過
50
%外決權的股東核准。


項目公司董事會須由七(7)名董事組成,當中四(4)名由南京銀嘉湞提名,一(1)名
由江蘇愛地提名及兩(2)名由上海銘布提名。項目公司董事會主席須為南京銀嘉湞
所提名董事,其將擔任項目公法律律代外。除中國司法还有訂明者表,項目公司
董事會所作所有決定須獲簡單大多數核准。


項目公司總經理將負責治理項目公司,該名流士須由南京銀嘉湞提名,而項目公
司兩名副總經理將分別由江蘇愛地及上海銘布提名。


江蘇愛地促使達成地塊投資建設協定若干規定的義務

根據競標文件,項目公司與當地当局訂立日期為二零一九年七月十六日之地塊投
資建設協定,當窒有項目公司於建設及開發地塊期間將予符合及遵守的若干條
件及規定,蕴含但不限於項目設計及規劃要求以及為項目所正在地南京巿玄武區引
入來自分歧业業的投資,蕴含但不限於高科技行業及海表投資。根據合作協議,
江蘇愛地負責促使及協助項目公司符合有關規定,否則江蘇愛地須就南京銀嘉湞
及上海銘布于是蒙受的直接及間接損失向彼等悉數賠償。




6




對項目公司的初始註冊資本出資

南京銀嘉湞、上海銘布及江蘇愛地須按彼等各自之股權比例向項目公司初始註冊
資本群众幣1,000,000,000元出資。項目公司三名股東各自於出售事項终了前及緊
隨出售事項终了後向初始註冊資本的出資載列如下:

南京銀嘉湞上海銘布江蘇愛地

於出售事項终了前

向項目公司註冊資本的已支出資群众幣500,000,000元 ——

緊隨出售事項终了後

向項目公司註冊資本的已付或
應支出資群众幣250,000,000元群众幣250,000,000元 —

誠如上外所示,出售事項终了時,上海銘布須付出代價群众幣250,000,000元予南
京銀嘉湞,于是,初始註冊資本將視作由南京銀嘉湞及上海銘布出資並各矜持有
群众幣250,000,000元,合共相當於初始註冊資本的
50
%。


項目公司融資及訂約方的資本承擔

根據本公司所得資料,地盘收購事項的估計總本钱(蕴含地價、可退回履約金及

收購地塊相關稅項)約為群众幣2,856,000,000元。股東協定的資本承擔須以向註冊
資本出資的阵势作出,項目公司初始註冊資本的任何高出金額須由股東按彼等各

自於項目公司的股權比例作出的股東貸款撥付,年利率為
10
%(按360日計算),將
由項目公司獲授相關股東貸款日期起直至項目公司償還相關股東貸款日期止累
計。就取得項目公司作進一步表部融資所需的任何典质須首吓咨項目公司的資產

典质作擔保。


於本布告日期及緊接出售事項终了前,南京銀嘉湞已透過付出群众幣500,000,000
元(相當於初始註冊資本的
50
%)之方式向項目公司出資合共群众幣1,455,000,000
元,餘下金額群众幣955,000,000元則以向項目公司提供股東貸款之方式付出,項
目公司已悉數動用該等資金,以償付競標按金群众幣753,000,000元、地價第一期
分期款項群众幣502,000,000元及向當地当局付出的履約金群众幣200,000,000元以
保證發展地塊符合地塊投資建設協定中的若干規定。參考上述地盘收購事項的估


7




計總本钱群众幣2,856,000,000元,根據合作協議,南京銀嘉湞、江蘇愛地及上海

銘布按彼等的股權比例,以向項目公司的初始註冊本钱及股東貸款出資的方式作

出相關資本承擔分別為群众幣714,000,000元、群众幣1,428,000,000元及群众幣
714,000,000元。


出售事項终了時,南京銀嘉湞對項目公司註冊資本的出資由群众幣500,000,000元
減至群众幣250,000,000元。於本布告日期,
(a)江蘇愛地尚未就其所佔的註冊資本
群众幣500,000,000元及股東貸款群众幣928,000,000元出資,及(b)上海銘布尚未就
其所佔的註冊資本群众幣250,000,000元及其向項目公司提供的股東貸款群众幣
464,000,000元出資。預期江蘇愛地及上海銘布按其各自的投資份額出資後,本集
團提供的股東貸款高出其上文所指的資本承擔(即群众幣491,000,000元,年利率為
10
%(按360日計算)將繼續累計,直至向本集團還款為止)將向本集團償還,故三
名股東的投資將會達致上外所載彼等各自佔資本承擔總額的比例。


本集團的資本承擔

誠如上文所示,本集團於合作協議項下的資本承擔為群众幣714,000,000元。有關
資本承擔乃參考地盘收購事項的估計總本钱及本集團於項目公司的股權,公平磋
商後釐定。本集團的資本承擔預期將由本集團的內部資源及銀行告贷撥付。


儘管上文所述合作協議所載項目公司各股東的資本承擔,南京銀嘉湞及上海銘布
均承認(a)江蘇愛地及江蘇愛地代名流於公開拍賣地塊競標前及競標過程協助項目
公司所作出的起劲,及(b)江蘇愛地就協助及促使地塊投資建設協定所載若干規定
獲達成及遵守所承擔的責任,否則須就南京銀嘉湞及上海銘布所蒙受的任何損失
作出賠償。鑑於上文,合作協議的訂約方赞同進一步討論項目公司的業務及發展
計劃,蕴含項目公司的資金要求及項目公司各股東將予作出的資本承擔,並(如
合適)進一步修訂合作協議,務求更有用反映各股東對項目及項目公司的出資。

合作協議條款如有任何沉大修訂,本公司將另作布告。




8




逾期出資的罰款及股權調整

根據合作協議,倘任何股東未能按項目公司董事會所核准或还有規定的業務計劃
提供出資,有關違約方(「違約方」)須自有關出資到期及應付當日起至違約方悉數
付出有關未付款項止按年率
18
%向其他非違約方(「非違約方」)付出逾期出資罰
款。此表,正在有關情況下,非違約方有權向項目公司提供緊急貸款以彌補資本需

求的缺額,並自提供有關貸款當日起按年率
18
%收取利休。倘違約情況持續超過


30日,提供緊急貸款的訂約方(「貸款方」)有權向其他訂約方發出書面告诉(「調整
告诉」),要求按照以下公式調整違約方與提供緊急貸款的訂約方之間的股權比

例:

提供緊急貸款訂約方的經調整股權百分比=
[A/(A+B+C)]
x
100%

違約方的經調整股權百分比=1

X


A=直至調整告诉日期止,貸款方作出的資本出資總金額(蕴含向項目公司註冊資
本及股東貸款的出資)


B=直至調整告诉日期止,違約方作出的資本出資總金額(蕴含向項目公司註冊資
本及股東貸款的出資)


C=直至調整告诉日期止,並非貸款方的其他非違約方作出的資本出資總金額(包
括向項目公司註冊資本及股東貸款的出資)


X=非違約方經調整股權百分比的總和

正在發出調整告诉後30天內,違約方有義務與貸款方合作终了有關部門的登記備案
程序,以記錄股權的調整情況,否則違約方必須向貸款方付出群众幣50,000,000元

作為罰款。


隨賣權

倘合作協議的任何訂約方建議轉讓或出售其於項目公司的權益,且並無其他訂約
方行使其優先購買權購買有關權益,則其他訂約方享有隨賣權,可要求銷售方允

許非銷售方以一样的價格及一样的條款同時出售。




9




合作協議的其他重要條款反映合作框架協議的重要條款

除插手上海銘布作為新增投資者及股東表,以下合作協議的重要條款與合作框架

協議規定的重要條款大体一样:


(a)
業務範圍-項目公司為單一用途的項目公司,旨正在參與競投地塊並於地塊上
建設及開發項目,而項目公司不得(i)正在未經全体股東同等赞同下,更改項目
公司的業務性質或範圍,而其業務範圍應正在职何時間符合有關地盘收購事項
的文件所訂明的規定
;或(ii)訂立任何並非公平商量的买卖
;
(b)
利潤分配及盈餘資金
—利潤分配按照股東於項目公司實際繳足的註冊資本金
額作出,並須獲項目公司董事會核准。倘項目公司拥有按其現金及銀行結餘

計算的盈餘資金(經計及項目公司預計未來三個月的資金需求,並符合監察資
金的監管規定(蕴含相關当部门門規定的履約保證金、貸款銀行規定因出售物
業而須存置於受監察銀行賬戶的資金、項目開發告贷及按揭擔保等),股東可

動用有關盈餘,前提為全体可分配盈餘須首吓酌作償還按提供有關股東貸款
的股東之間的股權持股比例計算的未償還股東貸款。



(c)
優先購買權-倘任何訂約方建議轉讓或出售其於項目公司的權益,其他訂約
方有權優先購買有關權益。倘超過一名訂約方成心行使其優先購買權購買出
售方的建議出售權益,正在此情況下將予出售的權益須按彼等各自於項目公司
的股權出售予其他訂約方。

合作協議對合作框架協議的影響

合作協議訂約方(蕴含南京銀嘉湞、江蘇愛地及項目公司)赞同合作協議將代替合
作框架協議。




10




財務影響

根據合作協議條款,於出售事項终了後,南京銀嘉湞將繼續节制項目公司大局部
董事的委任及其股東大會大部额外決權,項目公司將繼續入賬列作本公司附屬公
司,而其財務業績、資產及負債將繼續於本集團綜合入賬。由於項目公司將仍為
本公司的附屬公司,出售事項並無預期收益或虧損。出售事項的確切收益或虧損
將根據項目公司於出售事項终了日期的資產淨值計算,而將記入本集團截至二零
一九年十仲春三十一日直リ度綜合財務報外的確切收益或虧損金額須經審核。倘
如上文所述合約協議項下股東融資及資本承擔有任何變動,可以為本集團帶來進
一步財務影響。


所得款項用途

出售事項所得款項淨額將約為群众幣250,000,000元,擬用作本集團普通營運資

金。


有關股權轉讓協議及合作協議訂約各方的資料

本公司為於開曼群島註冊树立的有限公司,其股份於聯交所主板上视祝本集團為

於中國發展成熟的房地產開發商,專注於長三角地區為全齡客戶開發優質住宅物
業。本集團的房地產開發業務始於南京,並胜利將業務擴張至長三角地區的其他

都市(蕴含無錫、蘇州、鎮江、杭州、馬鞍山及合肥)。


南京銀嘉湞為於中國树立的有限公司及本公司的全資附屬公司,其重要業務為投

資控股。


江蘇愛地為於中國树立的公司,其重要業務為房地產開發。江蘇愛地代名流為於
中國树立的公司,重要從事提供業務諮詢服務。據董事所深知及全悉,江蘇愛地
連同江蘇愛地代名流(江蘇愛地之關連方)持有50
%股權,及除上述於項目公司的
股權表,江蘇愛地及江蘇愛地代名流以及彼等各自的最終實益擁有人為獨立第三

方。


上海銘布為於中國树立的公司,其重要業務為房提供業務治理及諮詢服務。據董
事所深知及全悉,上海銘布的控股股東吉寶企業有限公司為於新加坡买卖所上巿
的公司,上海銘布及其最終實益擁有人為獨立第三方。




11




出售事項及合作協議項下擬進行买卖的理由及好處

透過訂立股權轉讓協議及合作協議,讓本集團正在股東外決權及董事會組成以及項
目公司就發展地塊的平常運作方面享有节制權,預期本集團將受益於有關合作,

以發揮其長處、把握市場商機及提升其於中國房地產市場的投資組合,同時改善

其資本效益,並減低投資風險,從而為股東創造更大回報。此表,因出售事項所
導致新增投資者分佔地盘收購事項之資本要求及項目發展,預期將會增加本集團
財務上的靈活彈性,提升本集團抓緊未來發展及投資機會的能力。


股權轉讓協議及合作協議的條款乃經訂約各方公平商量後釐定。董事(蕴含獨立
非執行董事)確認,股權轉讓協議及合作協議(蕴含項目公司融資及其利潤分配安

排)、訂立一样協議及其項下擬進行买卖的條款乃於本集團平常業務過程中按正

常商業條款訂立,屬公平合理並符合本公司及其股東整體利益。


上市規則的涵義

出售事項

由於參考上市規則第
14.07條計算有關股權轉讓項下擬進行出售事項的一項或多項
適用百分比率超過
5%但少於
25
%,故根據上市規則第
14章,出售事項構本钱公司
的須予披露买卖。


合作協議及地盘收購事項

合作協議乃按公平基準及正常商業條款訂立。項目公司乃為收購及發展地塊而成
立的單一目的項目公司,與競投地塊的目的同等。根據本公司所得資料,估計總
本钱(蕴含地價、可退回履約金及收購地塊相關稅項)約為群众幣2,856,000,000
元。由於參考上市規則第
14.07條計算有關地盘收購事項估計總本钱的一項或多項
適用百分比率超過
25
%但仍少於
100
%,故根據上市規則第
14章,地盘收購事項仍
構本钱公司的重要买卖。




12




董事會確認,地盘收購事項及合作協議(代替合作框架協議)項下擬進行的合營企
業铺排(蕴含其融資及利潤分配铺排)乃按正常商業條款訂立,屬公平合理並符合

本公司及股東整體利益。


普通事項

誠如本公司日期為二零一九年七月二十四日之布告所述,載有(此中蕴含)地盘收
購事項及合作協議項下擬進行合營铺排進一步詳情的通函將根據上市規則於二零
一九年玄月二十五日或之前寄發予股東,以供參考。


釋義

於本布告內,除本布告文義还有指明者表,下列詞彙拥有以下涵義。


「該布告」指本公司就根據上市規則構本钱公司重要买卖的地盘收
購事項所作出日期為二零一九年七月四日的布告

「董事會」指董事會

「本公司」指銀城國際控股有限公司,根據開曼群島司法註冊树立

的有限公司,其股份於聯交所主板上市(股份代號:
1902)

「確認函」指預期由南京市規劃和天然資源局就項目公司競得地塊

的地盘运用權向項目公司發出日期為二零一九年七月
三日的確認書

「代價」或「地價」指群众幣2,510,000,000元,即項目公司就地盘收購事項

而須付出的代價總額

「合作協議」指南京銀嘉湞、江蘇愛地、上海銘布及項目公司所訂立
日期為二零一九年八月二十一日的南京市核心谈
G38
項目地塊合作協議,內容有關訂約各方就其於項目公

司的投資及合營铺排進行合作及合營铺排


13




「合作框架協議」指江蘇愛地與南京銀嘉湞所訂立日期為二零一九年四月
十三日的玄武區核心谈地塊項目合作框架協議(經日
期為二零一九年六月二十七日的補充協議所補充),
以就訂約各方透過树立項目公司共同競投地塊的合作
及合營企業铺排以及其於項目公司的投資及合營企業
铺排達成協議

「董事」指本公司董事

「出售事項」指根據股權轉讓協議南京銀嘉湞向上海銘布出售項目公

司25
%股權

「股權轉讓協議」指南京銀嘉湞與上海銘布所訂立日期為二零一九年八月
二十一日的股權轉讓協議,據此,南京銀嘉湞赞同向
上海銘布轉讓項目公司25
%股權

「本集團」指本公司及其附屬公司

「香港」指中國香港特別行政區

「獨立第三方」指與本公司、其附屬公司的董事、最高行政人員或重要
股東(定義見上市規則)或其各自的任何聯繫人(定義
見上市規則)概無關連(定義見上市規則)的個人或公


「江蘇愛地」指江蘇愛地房地產開發有限公司,於中國树立的有限公

司,並為實益擁有項目公司50
%股權的股東

「江蘇愛地代名流」指特斯聯(北京)科技有限公司,於中國树立的有限公

司,於本布告日期,項目公司的
20
%股權登記於其名

下(作為江蘇愛地的代名流及代外江蘇愛地)



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「地塊」指位於中國南京市玄武區玄武門街敌π央谈
224號的地

塊,東至神武谈、玄武區大樹根
46號社區,南至大樹
根,西至核心谈、後大樹根,北至南京市都市建設

(控股)有限公司用地,宗地編號320102005004GB
00055
及地盘編號2019G38,總地盤面積為
57,974.79平方米,
而地盘出讓面積分別為地上38,284.71平方米及地下
2,760.06平方米

「地盘收購事項」指項目公司收購地塊

「地塊投資建設指由項目公司與南京市玄武區处所当局所訂立日期為二
協定」零一九年七月十六日的地塊投資建設協定,當窒列
項目公司為符合資格收取具付出予當地当局的履約擔

保的退款群众幣200,000,000元,項目公司於開發地塊

須達成的若干規定及條件

「地盘运用權出讓指由南京市規劃和天然資源局(作為賣方)與南京銀嘉湞
合同」(作為買方)所訂立日期為二零一九年七月十七日的土

地运用權出讓合同

「上市規則」指聯交所證券上市規則

「南京銀嘉湞」指南京銀嘉湞企業治理有限公司,於中國树立的有限公
司,並為本公司的全資附屬公司

「中國」指中華群众共和國,就本布告而言,不蕴含香港、中國

澳門特別行政區及台灣

「項目」指項目公司將於地塊上開發的房地產項目



15




「項目公司」指南京至君房地產開發有限公司,於中國树立的有限公
司,為開發項目的項目公司,於本布告日期由南京銀
嘉湞及江蘇愛地各自實益擁有50
%權益

「群众幣」指中國法定貨幣群众幣

「上海銘布」指上海銘布實業有限公司,於中國树立的有限公司,為
合作協議訂約方及股權轉讓協議之買方

「股東」指股份持有人

「股份」指本公司股本中每股面值0.1港元的一般股

「聯交所」指香港聯合买卖全体限公司


%」指百分比

承董事會命

銀城國際控股有限公司

主席

黃清平

香港,二零一九年八月二十二日

於本布告日期,本公司執行董事為馬保華先生、朱力先生、王政先生及邵磊女
士;本公司非執行董事為黃清平先生及謝晨光先生;及本公司獨立非執行董事為
陳世敏先生、陳炳鈞先生及林名輝先生。




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