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网络真人娱乐下注,新华百货:第七届董事会第三十一次会议决定布告
[双击自动滚屏] 文章来源:渑池招投标中心   发布者:渑招管理   发布时间:2019-10-05 23:22  

新华百货:第七届董事会第三十一次会议决定布告 布告日期 2019-09-17     证券代码:600785         证券简称:新华百货         编号:2019-030


              银川新华百货商业集团股份有限公司
             第七届董事会第三十一次会议决定布告
                                  出格提醒

    本公司董事会及整个董事包管本布告本质不保管任何虚伪记载、误导性陈述或者沉大
脱漏,并对着本质的实正在性、正确性和完全性承当个别及连带责任。


    一、董事会会议召开状况

    银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第三十一次(一时)会议

告急告诉于2019年9月15日以书面阵势发出,会议于2019年9月16日正在公司老迈楼

写字楼七楼会议室召开,本次会议以现场结合通信方式召开外决。会议由董事长

曲奎先生集结并主理,并对本次会议的告诉工夫状况向与会董事举行了注明,会

议应到董事9人,实到9人(此中现场外决3人,通信方式外决6人)。会议的召开符

合《公法律》、《公司章程》的有闭规定。

    二、董事会会议审议状况

   (一)审议通过了闭于董事会换届推举的议案。

    公司董事会于2019年9月15日收到控股股东物美科技集团有限公司(以下简

称“物美科技”)发来的闭于向银川新华百货商业集团股份有限公司2019年第二

次一时股东大会增加一时提案的书面信件,增加《闭于新华百货董事会换届推举

的议翱斩赐《闭于新华百货监事会换届推举的议案》,根据《公法律》、《公司

章程》的规定,独自或者盘算持有公司3%以上股份的股东,能够正在股东大会召开

10日前提出一时提案并书面提交集结人。物美科技拟提名公司第八届董事会董事

及独立董事候选人状况如下(候选人简历详见附件):

    1、提名新华百货第八届董事会非独立董事候选人

    (1)提名曲奎先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;

    (2)提名梁庆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;

    (3)提名张凤琴姑娘为公司第八届董事会非独立董事候选人;
    (4)提名马卫红姑娘为公司第八届董事会非独立董事候选人;

    (5)提名郭涂伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;

    (6)提名王金录先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;

    2、提名新华百货第八届董事会独立董事候选人

    (1)提名于晓鸥姑娘为公司第八届董事会独立董事候选人;

    (2)提名刘幼玲姑娘为公司第八届董事会独立董事候选人;

    (3)提名叶照贯先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

    经公司董事会审核,上述股东提交的一时提案属于股东大会职权范畴,有明

确的议题和详尽决定事项,正在提案人资格、提交工夫、提案的本质和阵势等方面

均符合司法、行政律例、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有闭规定,

公司董事会赞同将上述一时提案提交公司2019年第二次一时股东大会审议。

    经公司董事会提名委员会及独立董事审核,物美科技提名的六名第八届董事

会非独立董事候选人符合《公司章程》及《上海证券买卖所上市公司董事选任与

举动指引》董事的任职资格,提名的三名第八届董事会独立董事候选人的任职资

格也符合《闭于正在上市公司成立独立董事制度的指导定见》闭于独立董事任职资

格的要求。

    外决结果: 9 票同意   0 票否决   0 票弃权

    根据《公司章程》的规定,公司第八届董事会由 9 人构成(蕴含独立董事 3

名)。第八届董事会董事的任期为自公司本次股东大会核准之日起三年,连选可

以蝉联,但独立董事的陆续任期不得超过六年。

    本议案需提交公司 2019 年第二次一时股东大会审议。根据《公司章程》的

规定,上述董事、独立董事将接纳累计投票方式推举,此中独立董事候选人任职

资格须经上海证券买卖所审核无异议后,提交股东大会投票推举。



    特此布告。
                                    银川新华百货商业集团股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2019 年 9 月 16 日
附件:第八届董事会董事及独立董事候选人简历



曲奎先生:53岁,本科,中共党员。1989年至1995年正在邦家审计署商贸司工作,

1995年至2002年先后任中邦汽车营业公司总公司副处长、总管帐师,广州公司总

经理,2002年至2004年任中邦泰隆科技投资有限公司董事长,2005年至2013年任

北京市亿隆实业股份有限公司总裁,2013年6月至今任物美科技集团有限公司副

总裁,2013年11月至今任新华百货第六届、第七届董事会董事长。



梁庆先生:54岁,大专,财务管帐专业,管帐师。1985年任宁夏区五金交化总公

司财务管帐,1988年任宁夏区五金交化公司财务科副科长,1990年任宁夏区五金

交化批零阛阓副经理,1994年梁庆先生缔造了银川市东桥家电有限公司、并担当

公司总经理。2002年至2013年10月任银川新华百货东桥电器有限公司董事、总经

理。 2013年11月至今任新华百货第六届、第七届董事会副董事长。



张凤琴姑娘:55岁,本科,高级管帐师,中共党员。1987年至1996年历任新华百

货商店财务科科长、总管帐师。1997年至2013年10月历任银川新华百货商业集团

股份有限公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事、财务总监、

常务副总经理、副董事长、总经理,2013年11月至今任新华百货第六届、第七届

董事会董事、总经理。



马卫红姑娘:49 岁,本科,经济师、人力资源治理师,中共党员。1993 年到场

工作,历任新华百货商店办公室副主任、主任,1996 年至 2003 年担当银川新华

百货商业集团股份有限公司第一届、第二届董事会秘书等,2003 年至 2012 年任

公司第三届、第四届、第五届监事会主席、党委副书记。2012 年至 2013 年任公
司副总经理、党委副书记。2013 年至今任公司常务副总经理。



郭涂伟先生:52岁,经济学学士。1996年至2000年任物美财务部管帐师、经理及

助理财务总监,2000年至2009年任物美公司信休部副总监,2009年至2016年任物

美数据中间总监并兼任资产治理部总监、招标部总监。2016年至今任助理总裁,

计财部总监。2013年11月至今任新华百货第六届、第七届董事会董事。



王金录先生:55岁,大专学历,曾任北京石景山副食物公司财务部经理,北京物

美综超门店财务主任,物美综超公司计财部总监助理、副总监,物美集团计财部

副总监,2007年至2013年11月任银川新华百货商业集团股份有限公司财务总监兼

银川新华百货东桥电器有限公司董事;2013年11月至2015年1月任银川新华百货

商业集团股份有限公司副总经理兼财务总监。2015年1月至今任物美集团计财部

副总监、计财部常务副总监。2016年9月至今任本公司第七届董事会董事。



于晓鸥姑娘:64岁,大专学历,中邦注册管帐师。1971年10月至1984年11月历任

银川市糖业烟酒公司交易员、管帐。1984年12月至1989年9月历任宁夏医药治理

局所属劳动办事公司财务科长、经理。1989年10月至1990年3月正在宁夏第二管帐

师事件所做审计工作。1990年4月至2010年12月正在宁夏管帐师事件所(现信有π

和管帐师事件所银川分所)先后任审计助理、管帐、办公室主任、项目经理、部

门经理、副主任管帐师、行政总监等至退息。2011年至今返聘宁夏中京联管帐师

事件所(有限公司)任副主任管帐师。



刘幼玲姑娘:48岁,硕士学历,高级管帐师、副教授。1994年8月至2005年12月

任银川市商校老师,2006年1月至今任宁夏财经职业手艺学院老师。
叶照贯先生:57 岁,大学文化,中共党员,高级经济师,企业司法照拂。1980 年 12

月到场工作,先后曾担当或兼任宁夏东方钽业股份有限公司证券事件代外、证券部主

任、归纳部主任、副总经理、董事会秘书、西部电子商务股份有限公司董事、北京鑫

欧科技有限公司监事、中色东方非洲公司董事、宁夏东方南兴股份有限公司董事、桂

林新源钽业有限公司董事、宁夏日晶电子科技股份有限公司独立董事、宁夏董秘协会

秘书长、会长、中邦上市公司协会董秘专业委员会常委、中邦证监会中幼投资者办事

中间调停员等职务。2016 年 3 月由东方钽业内退后曾先后任成都华泽钴镍质料股份有

限公司副总经理兼董事会秘书、信披网络股份有限公司副总经理、信披研讨院秘书长

等职。2019 年 1 月至今任公司第七届董事会独立董事。


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